공지사항

제 34기 정기주주총회

작성자 : 한성관 2020-03-10 오후 3:23:58 조회 981회

제 34기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 34조에 의거 제 34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아        래  -

 

1. 일    시 : 2020년 03월 25일(수요일) 오전 08시 30분

2. 장    소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26 본사 대강당

3. 회의 목적 사항
   가. 보고사항: 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고
   나. 부의안건
      제 1호 의안: 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 배철한)
      제 3호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 조항준)     

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사: 주총참석장 신분증
 - 대리행사: 주총참석장 위임장(인감날임) 위임인의 인감증명서 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
   - 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
   - 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일
   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
     (단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
   - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리
    - 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

2020년 02월 26일

 

명문제약 주식회사

           대표이사 박 춘 식 (직인생략)

 

 

※ 코로나19의 여파에 주주총회 참석이 불가하시다면 전자투표 혹은 위임장을 통해 의결권 행사를 권유 드립니다.

※ 당사에 관심을 가져주셔서 깊은 감사드립니다.

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